Политика противодействия незаконным операциям (AML)

1. Основные принципы Наша AML-политика направлена на предотвращение использования Программного Обеспечения (ПО) Сайта Fast-Drop для отмывания денег, финансирования незаконной деятельности и других видов финансового мошенничества. Мы оставляем за собой право проверять действия пользователей на предмет подозрительной активности.
2. Идентификация пользователя Идентификация пользователей на нашем сайте происходит через сервис Steam. Ваш Steam ID является основным идентификатором. Мы не требуем предоставления паспорта или других документов, удостоверяющих личность.
3. Мониторинг операций Мы осуществляем непрерывный мониторинг транзакций с целью выявления признаков дробления сумм, использования украденных данных, а также транзакций от лиц, находящихся в международных санкционных списках. Это помогает защитить как сервис, так и добросовестных пользователей. Что мы можем счесть подозрительным?
   • Резкие и нехарактерные для пользователя скачки сумм пополнений.
   • Попытки пополнения баланса с большого количества разных платежных средств.
   • Попытки злоупотребления бонусной системой или уязвимостями сайта.
   • Жалобы от платежных систем или других пользователей.
4. Меры реагирования При обнаружении подозрительной активности Администрация Сайта оставляет за собой право:
   • Провести внутреннюю проверку: приостановить зачисление средств на баланс, аннулировать результаты работы ПО (виртуальные объекты), полученные с использованием скомпрометированных данных, и заблокировать доступ к Личному кабинету.
   • Заблокировать аккаунт: в случае подтверждения факта мошенничества или нарушения правил, аккаунт пользователя может быть заблокирован без возможности вывода средств.
   Мы не передаем данные властям по собственной инициативе, однако будем сотрудничать с правоохранительными органами в случае получения официального и законного запроса.